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Shareholders meeting

IR情報 / 株主総会

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第39期定時株主総会

日時

2025年3月28日（金） 午前10時

場所

東京都港区赤坂二丁目5番6号　山王健保会館　2階　会議室
※会場が前回と異なっておりますので、「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えないようご注意ください。

目的事項

報告事項

  • 第39期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
    事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
    監査結果報告の件
  • 第39期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
    計算書類報告の件

決議事項

  • 第１号議案　定款一部変更の件
  • 第２号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件
  • 第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
  • 第４号議案　監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
  • 第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

1．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

２．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネットの各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

３．法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を各ウェブサイト（https://pixel-cz.co.jp/）及び保管掲載サービス（https://d.sokai.jp/2743/teiji/）に掲載しております。

①　新株予約権等の状況
②　会計監査人の状況
③　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
④　会社の支配に関する基本方針
⑤　連結株主資本等変動計算書
⑥　連結注記表
⑦　株主資本等変動計算書
⑧　個別注記表

従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります

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  • 第39期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）（555 KB）

  • 第39期定時株主総会招集通知（1 MB）

  • 第38期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）（336 KB）

  • 第38期定時株主総会招集通知（801 KB）

  • 第37期定時株主総会招集通知一部訂正について（144 KB）

  • 第37期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）（851 KB）

  • 第37期定時株主総会招集通知（2 MB）

  • 第36期定時株主総会招集通知一部訂正について（128 KB）

  • 第36期定時株主総会招集通知（WEB開示）（827 KB）

  • 第36期定時株主総会招集通知（2 MB）

  • 第35期定時株主総会説明資料（331 KB）

  • 第35期定時株主総会招集通知一部訂正について（78 KB）

  • 第35期定時株主総会招集通知（WEB開示）（360 KB）

  • 第35期定時株主総会招集通知（1 MB）

  • 第34期定時株主総会資料（728 KB）

  • 第34期定時株主総会決議通知（871 KB）

  • 第34期定時株主総会招集通知（WEB開示）（1 MB）

  • 第34期定時株主総会招集通知（2 MB）

  • 事業説明資料（2 MB）

  • 第33期定時株主総会招集通知（WEB開示）（284 KB）

  • 第33期定時株主総会決議通知（148 KB）

  • 第33期定時株主総会招集通知（909 KB）

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  • 2017年臨時株主総会招集通知（274 KB）

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  • 第31期定時株主総会招集通知（548 KB）

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  • 2014年臨時株主総会招集通知（235 KB）

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  • 第28期定時株主総会招集通知（588 KB）

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  • 2013年臨時株主総会決議通知（60 KB）

  • 第27期定時株主総会招集通知（555 KB）

  • 第27期定時株主総会決議通知（640 B）

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  • 第22期定時株主総会決議通知（98 KB）

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